Tag: Sistema Bancario
Comisión Europea excluye a Panamá de lista de alto riesgo por lavado
Este martes, la Comisión Europea aprobó formalmente una resolución que excluye a Panamá de la lista de jurisdicciones con alto riesgo en materia de lavado ... Leer Más
Superintendencia de Bancos inicia plan para agilizar la apertura de cuentas en Panamá
La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) anunció el inicio de un plan destinado a facilitar y agilizar el proceso de apertura de cuentas bancarias ... Leer Más
Condenan a banquero portugués por pago de soborno a través de una cuenta offshore en Panamá
Nuevamente, el nombre de Panamá sale a relucir en una investigación de corrupción y soborno. Un tribunal de Portugal encontró culpable y dictó una condena ... Leer Más