Tag: Lavado de Activos
Panamá no otorgará contratos a empresas de países que lo incluyan en listas discriminatorias
El presidente José Raúl Mulino advirtió que no permitirá que países que incluyan a Panamá en listas discriminatorias participen en licitaciones ni accedan a contratos ... Leer Más
Banco finlandés acepta multa de $35 millones por deficiencias reveladas en los «Panama Papers»
Por: Alex E. Hernández V. / El banco finlandés Nordea Bank acordó pagar una multa de 35 millones de dólares a la Superintendencia de Servicios ... Leer Más
Para la Unión Europea, Panamá, Rusia, Samoa, Fiji siguen siendo paraísos fiscales
Contrario a lo que se esperaba, la Unión Europea mantuvo a Panamá en su lista negra de paraísos fiscales al considerar que no se han ... Leer Más