Tag: GAFI
Comisión Europea excluye a Panamá de lista de alto riesgo por lavado
Este martes, la Comisión Europea aprobó formalmente una resolución que excluye a Panamá de la lista de jurisdicciones con alto riesgo en materia de lavado ... Leer Más
Panamá no otorgará contratos a empresas de países que lo incluyan en listas discriminatorias
El presidente José Raúl Mulino advirtió que no permitirá que países que incluyan a Panamá en listas discriminatorias participen en licitaciones ni accedan a contratos ... Leer Más
Para la Unión Europea, Panamá, Rusia, Samoa, Fiji siguen siendo paraísos fiscales
Contrario a lo que se esperaba, la Unión Europea mantuvo a Panamá en su lista negra de paraísos fiscales al considerar que no se han ... Leer Más
Panamá sale de la lista del GAFI ¿Podrá mantenerse fuera de ella?
La noticia de la salida de Panamá de la lista gris de países poco colaboradores del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) el pasado 27 ... Leer Más